广州市香雪制药股份有限公司关于授权出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月10日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》,同意授权公司管理层在符合美国证券市场规则的情况下,根据市场实际情况择机出售拥有的ATHENEX,INC.(以下简称“Athenex”,纳斯达克市场代码:ATNX)股票,授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本议案在董事会审议权限范围内,无需股东大会审议。本次出售金融资产事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易标的基本情况
截止2021年2月10日,公司全资子公司广东香雪精准医疗技术有限公司(以下简称“香雪精准”)拥有Athenex 267,952股普通股股票,该部分股份已于2019年10月3日解除限售。
根据2021年2月9日Athenex股票的收盘价计算,香雪精准拥有的Athenex267,952股市值约为2,464万元人民币,约占公司最近一期经审计净资产的0.71%。
本次交易标的资产不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及该等资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
二、独立董事意见
本次授权出售金融资产有利于提高公司资产流动性及使用效率,董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东
的利益。因此,同意授权公司管理层择机出售Athenex股票。
三、出售目的及对公司的影响
本次授权公司管理层根据市场实际情况择机出售Athenex股票是基于对公司整体资源进行优化配置,有利于提高资产流动性及使用效率,可以有效规避证券市场风险,实现投资收益,维护全体股东利益。
根据新金融工具准则的有关规定,公司将Athenex股票指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益,出售资产对公司的净利润会产生影响。但鉴于证券市场股票波动较大且无法预测,出售上述可供出售金融资产的收益存在较大的不确定性,尚无法准确估计对公司业绩的最终影响。公司将会根据出售股份的进展情况,及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议;
2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议的独立意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2021年2月10日