证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021－015
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年2月9日在公司会议室以现场会议和电话会议结合的方式召开，会议通知于2021年2月5日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》
公司拟将控股子公司武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）60%股权以1元人民币转让给公司股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）及叶进吾先生、拟将武汉合康智能电气有限公司（以下简称“合康智能”）64%股权以32,060,000元转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生。上述交易完成后，合康动力、合康智能将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。
截至2020年10月31日，合康动力对公司及控股子公司（包括北京合康新能变频技术有限公司、长沙市日业电气有限公司、合康变频科技（武汉）有限公司）的债务金额为35,779万元。为加速应收账款清收，防范运营风险，公司与合康动力、上海上丰及叶进吾同意在上述股权转让完成后，将合康动力欠公司账面值总额为35,779万元的债务进行重组，公司同意按20,000万元要求合康动力偿还债务，合康动力同意该债务金额为20,000万元，就该等金额向公司承担偿还义务，上海上丰及叶进吾为合康动力重组后债务提供连带责任保证担保。
具体详见公司同日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》、《关于子
公司债务重组暨关联交易的公告》。本议案以7票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》公司定于2021年2月25日下午1：30点在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》。本议案以7票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2021年2月9日