新疆合金投资股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会于2020年12月27日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程并及时履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定继续履行其相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年二月九日