证券代码:832225 证券简称:利通科技 主办券商:民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年2月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年2月3日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人:董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事邓涛因在异地以通讯方式参与表决。董事赵永德因在异地以通讯方式参与表决。董事董治国因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年2月9日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年2月9日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第六次会议决议》
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2021年2月9日