上海医药集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届十七次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年2月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。
1、《关于上海医药大健康云商股份有限公司B轮融资暨关联交易的议案》上海医药控股子公司上海医药大健康云商股份有限公司（以下简称“上药云健康”）开展B轮融资，以增资形式新引入七家投资者。上海医药放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，上药云健康注册资本由人民币133,337.50万元增至202,193.75万元。本公司直接/间接持有上药云健康股权将由72.748%稀释至47.974%，将不再并表上药云健康。（详见公司公告临2021-008号）
独立董事已对上述交易发表独立意见。
关联/连董事周军先生、葛大维先生、李永忠先生主动回避该议案的表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会二零二一年二月十日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。