证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商:华金证券
南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年2月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年1月28日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席李俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事履职情况的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,第三届监事会全体监事对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,认真履行了监事职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《南京波长光电科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
监事会2021年2月9日