广东惠伦晶体科技股份有限公司第三届第十五次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年2月8日下午15：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年2月3日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
监事会认为：公司董事会对大华会计师事务所进行了了解和评议，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司2020 年度审计机构，该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号2021-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
2021年2月8日