凯瑞德控股股份有限公司关于收到2020年年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年2月8日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；同日，公司董事会收到持股3%的股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称：保成鼎盛）提交的《关于向凯瑞德控股股份有限公司2020年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请将《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》以临时提案的方式提交公司2021年2月23日召开的公司2020年年度股东大会进行审议并表决。具体提案内容如下：
“根据中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》中关于分红政策的相关规定，凯瑞德制订了《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。
《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见附件。”
《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》已经公司董事会审议，相关内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日，保成鼎盛持有公司股票5,280,000股，占公司总股本的3%，有权在股东大会召开10日前提出临时提案。公司董事会依法将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议并表决。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会2021年2月9日