北京安控科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2021年2月8日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议的通知已于2021年2月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长许永良先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<合作框架协议之补充协议>的议案》；
具体内容详见于2021年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于与宜宾市叙州区创益产业投资有限公司签署<合作框架协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的议案》。
具体内容详见于2021年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于公司质押全资子公司浙江安控科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十四次会议决议；
（二）《合作框架协议之补充协议》；
（三）《股权质押协议》；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会2021年2月8日