证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2021-018
苏州天孚光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、2021年1月23日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2021年第一次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、网络投票时间：2021年2月8日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月8日上午9:15-9:25，9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021年2月8日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开时间：2021年2月8日（星期一）下午 14:30
5、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长邹支农先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东代理人共8人，代表股份115,119,045股，占上市公司有表决权股份总额的57.9746％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份为114,220,674股，占上市公司有表决权股份总额的57.5222％。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共3人，代表股份898,371股，占上市公司有表决权股份总额的0.4524％。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份1,097,771股，占上市公司有表决权股份总额的0.5528％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份199,400股，占上市公司有表决权股份总额的0.1004％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份898,371股，占上市公司有表决权股份总额的0.4524％。
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
（一）审议通过了《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意115,119,045股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,097,771股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意115,111,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,090,171股，占出席会议中小股东所持股份的99.3077％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权7,600股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6923％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意115,119,045股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,097,771股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意115,119,045股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,097,771股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意26,702,029股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
98.2194％；反对484,069股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.7806％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司、苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意613,702股，占出席会议中小股东所持股份的55.9044％；反对484,069股，占出席会议中小股东所持股份的44.0956％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意26,702,029股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
98.2194％；反对484,069股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.7806％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司、苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意613,702股，占出席会议中小股东所持股份的55.9044％；反对484,069股，占出席会议中小股东所持股份的44.0956％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决结果：同意26,702,029股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
98.2194％；反对484,069股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.7806％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司、苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意613,702股，占出席会议中小股东所持股份的55.9044％；反对484,069股，占出席会议中小股东所持股份的44.0956％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、赵小雷律师进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、苏州天孚光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2021年2月8日