中国电器科学研究院股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年2月8日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号1号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 349,476,800 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 349,476,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.3972 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.3972 |
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席2人，监事王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书、财务总监韩保进先生出席了本次会议；公司聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2021年度对外担保计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 349,293,608 | 99.9476 | 183,192 | 0.0524 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2021年度对外担保计划的议案 | 3,050,000 | 94.3340 | 183,192 | 5.6660 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：赵力峰、贺维
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2021年2月9日