公告编号:2021-005证券代码:400077 证券简称:长生3 主办券商:九州证券
长生生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年2月5日
2.会议召开地点:连云港市海州区海连中路10号世纪缘国际酒店
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王祥明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数62,158,700股,占公司有表决权股份总数的6.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席1人,董事高俊芳、张洺豪、卢鸿权、刘良文因个人和疫情原因缺席;
2.公司在任监事3人,出席0人,监事桂巍、张晓林、陈晓杰因疫情原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人未出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容:
除以上人员外,公司高级管理人员均未列席会议。
在公司处于特殊经营状态时期,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)顺利完成了公司2018、2019年度财务审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘任期限为一年,2020年度审计费用由股东大会授权董事会和公司管理人员(总经理助理)根据具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。拟聘会计师事务所的概况:
1、名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2、统一社会信用代码:91110102082881146K
3、类型:特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人:李尊农
5、成立日期:2013年11月04日
6、主要经营场所:北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
7、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2.议案表决结果:
同意股数60,488,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.31%;反对股数1,670,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.69%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。《长生生物科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
长生生物科技股份有限公司
董事会2021年2月8日