厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年度第二次会议通知于2021年2月3日以书面方式送达全体董事，本次会议于2021年2月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长许晓曦先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（编号2021-08）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（编号2021-09）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2021年2月9日
? 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2021年度第二次会议决议。