证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2021-09转债代码：110033 转债简称：国贸转债转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年2月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月24日 14点30分召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月24日至2021年2月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司及公司控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2021年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2021年度开展商品衍生品业务的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2021年度开展外汇衍生品业务的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司2021-2023年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ |
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600755 | 厦门国贸 | 2021/2/19 |
福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
6.登记联系方式：
电话：0592-5897363传真：0592-5160280联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2021年2月9日
附件1：授权委托书
? 报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第十四次会议决议；
2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2021年度第一次会议决议；
3.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2021年度第二次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司及公司控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》 | |||
| 2 | 《关于2021年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2021年度开展商品衍生品业务的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2021年度开展外汇衍生品业务的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司2021-2023年度日常关联交易的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司与物产中大集团股份有 |
| 限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》 | ||||
| 8 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |