公告编号：2021-008证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：天风证券
宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告
一、 对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略部署，公司拟设立全资子公司，新设公司名称为：杭州聚呈信息技术有限公司，注册资本为 3,000,000.00 元。本次对外投资不会造成公司主营业务变更。具体公司名称及其他事项以核准机关登记为准
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2021 年 2 月 5日，公司第七届董事会第七次会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资不属于公司股东大会决策范围，无需经公司股东大会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）
本次出资设立的全资子公司需报当地公司注册登记部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地公司注册登记机关核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
公司以自有资金出资。
（二） 投资标的基本情况
名称：杭州聚呈信息技术有限公司注册地：杭州市滨江区长河街道滨安路688号5幢17层1707室经营范围：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理和存储支持服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息安全设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 现金 | 实缴 | 100% |