辽宁闽越花雕股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第九届董事会第十三次会议于2021年2月8日审议并通过:
任命黄文义先生为公司董事长,任职期限至第九届董事会任期届满为止,自2021年2月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由黄文义主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事长黄宝安因个人工作变动原因提出辞职,现公司董事会选举黄文义为第九届董事会董事长。
(三)新任董监高人员履历
黄文义,男,1978年6月出生,黑龙江八一农垦大学本科学历。
公告编号:2021-0112003年7月至2005年7月,青岛市松林实业(加纳)分公司财务经理。2005年7月至2011年7月,海尔电器集团投资者关系经理、战略发展部经理。2011年7月至2017年8月山东华玻科技股份有限公司董事会秘书。2017年8月至2017年12月,龙口市金源黄金有限公司财务总监。2017年12月至今,任辽宁闽越花雕股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产经营产生不良影响。
三、备查文件
辽宁闽越花雕股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会2021年2月8日