证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2021-015
广东佳隆食品股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2021年2月8日以现场结合通讯方式如期在公司会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年2月2日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务量较大及人员变动,公司综合考虑自身发展战略、未来审计的需要以及审计机构的基本情况,经充分沟通、协调和综合评估,拟改聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构,聘用期为一年。2020年度审计费用为90万元。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见2021年2月9日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会2021年2月8日