上海亚虹模具股份有限公司关于董事会及监事会提前换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人谢亚明先生、谢悦先生已分别将其持有公司的18,380,000股股份、2,620,000股股份协议转让给海南宁生旅游集团有限公司（以下简称“宁生集团”），股份过户手续于2021年2月5日办理完毕。公司控股股东变更为宁生集团，实际控制人变更为孙林。
鉴于公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。
公司于2021年2月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会候选人情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。
1、经控股股东宁生集团推荐，并结合公司董事会提名委员会审核意见，董事会同意提名孙林先生、孙力先生、孙璐先生、白钰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人以及薛松先生、姚宁先生为第四届董事会独立董事候选人。
以上独立董事候选人中，姚宁先生为会计专业人士，薛松先生为法律专业人士。薛松先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举
办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
2、经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名谢悦先生、徐志刚先生为第四届董事会非独立董事候选人以及杜继涛先生为第四届董事会独立董事候选人。独立董事对上述提名的董事会非独立董事、独立董事候选人发表了一致同意的独立意见，认为本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经对被提名人的审查，被提名人具备与担任董事相适应的专业知识和工作经验。不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形。同意将第四届董事会非独立董事及独立董事候选人名单提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。。
二、第四届监事会候选人情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司于 2021年2月8日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名黄媛女士、孙远超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
三、第四届董事、独立董事、监事候选人选举方式
1、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司2021年第一次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会。
2、根据《公司章程》的规定，董事、独立董事、监事会非职工代表监事将分别采取累积投票制选举产生。
四、其他说明
为确保董事会、监事会的正常运作，在第四届董事、监事就任前，原董事、监
事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行职务。公司对第三届董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会2021年2月9日