证券代码：400049 证券简称：花雕5 主办券商：东海证券
辽宁闽越花雕股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021年2月8日上午9:00
2、会议召开地点：山东省招远市金城路100号
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：黄宝安
6、会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次大会的股东（包括授权代表）共3人，持有表决权的股份448,206,791股，占公司总股份数的49.89%，符合有关法律法规及公司章程的相关规定，会议有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名黄文义为公司董事》的议案。
1、议案内容：
鉴于公司董事会收到董事黄宝安递交的《辞职报告》，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名黄文义为第九届董事会董事，任职期限自本议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
2、议案表决结果：
同意股数448,206,791股，占出席会议的全体股东所持有效表决股份总数的100%；反对票0票，占比0%；弃权票0票，占比0%。
3、回避表决情况：
无。
三、备查文件目录
《辽宁闽越花雕股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
辽宁闽越花雕股份有限公司
董事会2021年2月8日