证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于预计公司2021年日常性关联交易事项的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2021年发生金额 | 2020年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买材料及产品、接受劳务 | 10,150,000.00 | 80,864.27 | 公司日常生产经营所需。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | - | - | - | - |
| 委托关联人销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | 接受关联方担保 | 800,000,000.00 | 351,200,000.00 | 产能扩张，流动资金需求增加。 |
| 合计 | - | 810,150,000.00 | 351,280,864.27 | - |
注：“购买材料及产品、接受劳务”与关联方预计发生额、实际发生金额为不含税金额。
（二） 基本情况
| 1、预计2021年度日常性关联交易情况如下： | ||||||
| 关联交易类型 | 交易内容 | 关联方名称 | 关联关系 | 关联交易金额 （万元） | ||
| 接受劳务 | 接受关联方提供的商务住宿服务 | 佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）（以下简称“冠新酒店”） | 冠新酒店是公司实际控制人杜氏家族主要成员杜文兴、杜国栋控制的企业 | 不超过15万元人民币（不含税） | ||
| 购买材料 | 向关联方采购 | 佛山市顺德区汇文电 | 汇文电器是公司实际控 | 不超过1,000万 | ||
| 及产品 | 玻璃面板、玻璃搁架等产品 | 器有限公司（以下简称“汇文电器”） | 制人杜氏家族主要成员杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之、李琦琦控制的企业 | 元人民币（不含税） |
| 接受关联方担保 | 接受关联方为公司向金融机构申请综合授信业务提供的无偿担保 | 珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、珠海市共富贸易有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员(杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦)及杜氏家族成员杜国栋之配偶李颖娟、杜文雄之配偶陈惠娟 | 珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司是公司控股股东及实际控制人（杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之、李琦琦）控制的企业，珠海市共富贸易有限公司是杜国栋持有14.50%股份的企业，杜氏家族成员通过上述公司共间接持有公司61.47%的股权，此外杜国栋还直接持有公司0.42%的股权 | 不超过8亿元人民币 |
| 2、关联方基本情况 | |||||||
| 关联方名称 | 住所或注册地址 | 主营业务 | 代表人 | 类型 | 资本 | ||
| 佛山市顺德区汇文电器有限公司 | 佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段22号 | 生产经营各种灯具、电饭锅、冷藏设备、冷冻设备、负离子发生器、臭氧发生器、炸锅、热水瓶、热水器、榨汁机、咖啡壶、烤炉、火炉、壁炉及配件、厨具、橱柜、节能灯管、塑料五金制品。 | 杜文雄 | 有限责任公司 | 120万美元 | ||
| 佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙） | 佛山市顺德区容桂容山居委会乐善南路2号 | 国内旅客住宿服务。 | 杜文兴 | 普通合伙企业 | 30万元人民币 | ||
| 珠海市拾比伯投资管理有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇虹晖一路14号2单元405房 | 项目投资及管理、投资咨询。 | 杜文雄 | 有限责任公司 | 670万元人民币 | ||
| 拾比佰（澳门）有限公司 | 澳门巴波沙坊第一街新城市花园第18座地下AE铺 | 工程材料进出口。 | 杜半之 | 有限责任公司 | 3万澳门币 | ||
| 珠海市共富贸易有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇金荷路488号15栋604房 | 商业批发零售、企业咨询管理。 | 杜文雄 | 有限责任公司 | 430万元人民币 | ||
| 杜文乐 | 广东省佛山市顺德区 | - | - | - | - |
| 杜文兴 | 广东省佛山市顺德区 | - | - | - | - |
| 杜半之 | 香港将军澳坑口南丰广场 | - | - | - | - |
| 李琦琦 | 香港将军澳坑口南丰广场 | - | - | - | - |
| 杜文雄 | 广东省佛山市顺德区 | - | - | - | - |
| 杜国栋 | 广东省佛山市顺德区 | - | - | - | - |
| 李颖娟 | 广东省佛山市顺德区 | - | - | - | - |
| 陈惠娟 | 广东省佛山市顺德区 | - | - | - | - |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2021年2月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之回避表决。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
| 针对该议案独立董事发表独立意见如下：公司预计2021年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。该关联交易事项提交董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事在表决该议案时，均已回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们通过并同意将《关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。 |
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
| 2、公司控股股东、实际控制人控制的企业、实际控制人及其配偶向公司提供无偿担保，不收取担保费用，也不要求公司及下属子公司提供反向担保。上述日常性关联交易有利于公司的发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其它股东利益的情形。 |
四、 交易协议的签署情况及主要内容
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在2021年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用，是合理和必要的。
六、 备查文件目录
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用，是合理和必要的。
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
| （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 |
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2021年2月8日