哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
独立董事关于公司 ⒛⒛ 年度对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上 市公司对外担保
若干问题的通知 》 (证 监发 [2003]56号 )和 《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》 (证 监发 [2005]120号 )、 上海证券交易所 《关于做好主板上 市公司 ⒛⒛ 年年
度报告披露工作的通知 》等规范性文件要求 ,及 《公司章程》等有关规定赋予独立
董事的职责 ,我 们通过对哈尔滨 工大高新技术产业开发股份有限公司 (以 下简称
“ ”
公司 )提 供的相关财务资料进行核查 ,并 询问相关人员后 ,现 对公司在 2020
年度发生或以前期间发生但延续到 ⒛20年 度的公司对外担保情况作如下专项说明
并发表独立意见 :
1.报 告期内,公 司未发生新增违规担保事项 。截 至 ⒛⒛ 年 12月 31日 ,公
司尚未完全解决前期 己存在的为控股股东及其他关联方提供担保事项 。
2.截 至⒛⒛ 年 12月 31日 ,公 司及子公司对外担保本金余额总计为 500,832.10
万元 ,其 中,公 司对子公司的担保本金余额为 28,⒁ 2.83万 元 ,对 汉柏科技有限公
“
司担保本金余额为 169,000万 元 ,对 哈尔滨工大集团股份有限公司 (以 下简称 工
”
大集团 )及 其关联方和哈尔滨工业大学高新技术开发总公司的违规担保本金余额
303,789.27万 元;目 前公司对外担保中有本金 289,188.27万 元涉及诉讼 、执行程
序 ,包 含北京新华富时资产管理有限公司与工大集团合 同纠纷案,因 法院认定担保
合同无效而应 由公司承担赔偿责任的本金 22,167.45万 元 。公司部分股票 、银行账
户等资产 己被冻结 。
由于 ⒛⒛ 年度公司持续存在向控股股东及其他关联方提供对外担保的部分未
履行董事会审议程序事项未解决的情形 ,公 司现任董事会及管理层本着对公司及
全体股东负责的态度,积 极化解上述担保事项所引发或可能引发的诉讼 、仲裁等情
况,督 促被担保方加快资产处置速度 ,同 时完善相关内部控制制度的设计和执行 ,
加强公司及其下属子公司的内部风险控制和管理,保 证公司可持续发展 ,维 护公司
和中小投资者的利益 。
(本 页无正文,为 《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司独立董事关于公司
⒛⒛ 年度对外担保情况 的专项说明及独立意见 》之签字页 )
独 立 董事签名 :
二 ○二 一 年 二 月六 日
