证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2021-009
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日在公司会议室以现场表决方式召开第九届监事会第四次会议，本次会议通知及会议材料已于2021年1月26日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘凤林先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次监事会经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《<公司2020年年度报告>全文及摘要》
公司监事会对公司2020年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项有关规定；
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况；
3、没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证《<公司2020年年度报告>全文及摘要》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，是基于对2020年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）能够客观、公正履行审计职责、完成审计工作，同意继续聘任中准会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。
七、审议通过《关于2020年度计提信用减值损失的议案》
监事会认为，公司此次计提2020年度信用减值损失，是公司基于工大集团现状，谨慎分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次计提信用减值损失。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2020年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-012）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-013）。
九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
公司按照《企业内部控制制度》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对2020年公司内部控制设计和执行情况进行了自我评估，编制了《公司2020年度内部控制评价报告》。中准会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于<董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
公司监事会同意《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，希望公司董事会和管理层尽快完成整改以消除影响，切实保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的监事会《关于<董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
二〇二一年二月九日