哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第九届 童事会审计委员会 ⒛21年 第-次 会议决议
“ ”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 九届董
事会审计委员会于 ⒛21年 2月 2日 召开了 ⒛21年 第 一次会议 ,会 议应出席 3
人 ,实 际出席 3人 。本次会议对公司续聘审计机构事项进行了事前沟通 ,并 以 3
票同意 、0票 反对 、0票 弃权的表决结果审议通过了 《关于公司续聘 ⒛21年 度财
务审计机构和 内控审计机构的议案》,并 发表意见如下 :
“
我们对中准会计师事务所 (特 殊普通合伙 )(以 下简称 中准会计师事务所 ”)
的专业胜任能力 、投资者保护能力 、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查 ,
认为其具备证券期货相关业务审计从业资格 ,在 对公司⒛⒛年度财务报告进行审
计的过程中,中 准会计师事务所严格遵照中国注册会计师审计准则的规定 ,履 行
了必要的审计程序 ,收 集了适当、充分的审计证据 ,审 计结论符合公司的实际情
况。
公司拟继续聘任中准会计师事务所为公司⒛21年 度财务审计机构和 内控审
计机构的计划不存在损害公司、全体股东特别是 中小股东利益的情形,同 意继续
聘任中准会计师事务所为公司⒛21年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构 ,
并同意提交公司董事会审议 。
哈尔滨 工 大 高新 技术产 业 开发股 份 有 限公 司
第 九届 董事会 审计委 员会
⒛ 21年 2月 2日
(此 页无正文,为 出席哈尔滨 工大高新
技术产业开发股份有限公司第九届董事会审计委
员⒛21年 第 一次会议签字页 )
审计委员会成员签字 :
曲建 奇 宋金友
