证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年3月1日14：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831768 | 拾比佰 | 2021年2月25日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《2020年度董事会工作报告》
珠海市金湾区红旗镇红旗路8号珠海拾比佰彩图板股份有限公司三楼会议室。
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会对2020年董事会工作进行汇报总结。
（二）审议《2020年度监事会工作报告》
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会对2020年董事会工作进行汇报总结。
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。
（三）审议《2020年年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020年度工作情况。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，详见公司于2021年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）予
（四）审议《2020年度财务决算报告》
以披露的《拾比佰：2020年年度报告》、《拾比佰：2020年年度报告摘要》。根据2020年度财务状况及经营成果，公司编制了《2020年度财务决算报告》。
（五）审议《2021年度财务预算报告》
根据2020年度财务状况及经营成果，公司编制了《2020年度财务决算报告》。为圆满达成公司2021年度经营目标，保障各项工作顺利开展，公司编制了《2021年度财务预算报告》。
（六）审议《2020年度权益分派预案》
为圆满达成公司2021年度经营目标，保障各项工作顺利开展，公司编制了《2021年度财务预算报告》。具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020年年度权益分派预案公告》。
根据公司章程及独立董事工作制度等制度相关要求，独立董事就2020年度工作情况做述职报告。
| 具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：2020年度独立董事述职报告》。 |
（八）审议《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》
| 具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。 |
（九）审议《关于2021年度董事、监事薪酬政策的议案》
（十）审议《关于2021年度公司利用闲置自有资金投资理财的议案》
分调动董事、监事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，同时结合公司实际情况，确定公司董事、独立董事、监事人员2021年度薪酬方案。
为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计不超过人民币10,000万元，该投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（十一）审议《关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的议案》
为提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金投资货币基金、购买银行理财产品等安全性高、风险性小、流动性高的产品。投资额度为任一时点合计不超过人民币10,000万元，该投资额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据公司业务发展及生产经营需要，对公司2021年度日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的公告》。
（十二）审议《关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案》
根据公司业务发展及生产经营需要，对公司2021年度日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于预计公司2021年度日常性关联交易事项的公告》。
详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的公告》、《拾比佰：关于追认2020年度对子公司提供担保的公告》。
（十三）审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于公司（含子公司）向银行、非银行类金融机构申请融资授信额度及公司、子公司相互提供担保的公告》、《拾比佰：关于追认2020年度对子公司提供担保的公告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2020年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）、（十二）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。具体内容，详见公司于2021年2月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拾比佰：关于续聘2021年度审计机构的公告》。
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、营业执照、法定代表人证明、书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；
| 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证和证券账户卡办理登记； 4、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话登记。 |
（二）登记时间：2021年2月26日09：00-11：00
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：陈红艳联系电话：0756-7239230
传真：0756-7239360联系地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路8号
（二）会议费用：出席会议人员一切费用自理。
五、备查文件目录
| （二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 |
珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会
2021年2月8日