上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日以通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议，本次会议的通知已于2021年2月2日送达全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于对外投资暨关联交易的议案。
同意5票，弃权0票，反对0票（关联董事褚建平先生、汪春元先生、陆燕女士、庄越女士回避表决）
详见公司公告临2021-006《上海复旦复华科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
二、关于坏账核销的议案。
同意9票，弃权0票，反对0票
详见公司公告临2021-007《上海复旦复华科技股份有限公司关于坏账核销的公告》。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2021年2月9日