深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第七次(临时)会议决议公告
深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次(临时)会议通知于2021年2月2日以电子邮件方式送达全体董事,于2021年2月5日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9名, 均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决,做出如下决议:
会议逐项审议通过了《关于发放2020年度公司高管年终奖的议案》,具体表决结果如下:
1、关于发放2020年度公司总经理年终奖的预案
表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:3票
2、关于发放2020年度公司董事会秘书年终奖的预案
表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:3票
3、关于发放2020年度公司副总经理年终奖的预案
表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:3票
4、关于发放2020年度公司财务负责人年终奖的预案
表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:3票
决定对2020年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案:
杜铁军:9倍基本月薪
于雅娜:4倍基本月薪
王爱凤:9倍基本月薪刘 俏:9倍基本月薪注:
1、上述基本月薪为2020年度平均基本月薪。
2、2019年度公司高管的年终绩效奖均为10倍基本月薪。公司高管2020年度年终奖按上述9倍基本月薪计算后,杜铁军、王爱凤、刘俏2020年度年薪比上年下降约5%,于雅娜为2020年新入职高管。
邓国顺、王荣弃权。弃权理由:公司利润的很大一部分来源于朗科大厦租金收入和银行利息(含理财收入),租金收入和银行利息非高管经营所得,议案决定给予公司高管年终绩效奖的基本月薪倍数和金额过高。
钟刚强弃权。弃权理由:公司利润的很大一部分来源于朗科大厦租金收入和银行利息(含理财收入),租金收入和银行利息非高管经营所得,议案决定给予公司高管年终绩效奖的基本月薪倍数和金额过高。公司薪酬考核制度不够完善,应将公司产品销售收入增长率、利润增长率、存货周转率、存货增长率、应收账款周转率等指标纳入KPI考核中。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会二○二一年二月七日