祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年02月06日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年02月05日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
独立董事对本议案发表了事先认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（二）、审议通过了《关于受让基金份额暨对外投资的议案》
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让基金份额暨对外投资的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事先认可；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会2021年02月06日