晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月2日以专人送达、电话、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十八次会议通知，会议于2021年2月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事李月斋、独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于在图木舒克成立新公司的议案》
公司全资子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”，系公司棉籽业务各主体母公司）已迁址至新疆图木舒克市。综合考虑棉籽资源分布、当地优惠政策等情况，拟由喀什晨光公司在新疆图木舒克市投资设立新的二级子公司。
拟新设子公司的名称：新疆西域晨光生物科技有限公司
拟注册资本：1,000万元
拟注册地址：新疆图木舒克市永安坝工业产业园
拟注册的经营范围：棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、玉米压片、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂销售；货物进出口业务。
新设二级子公司的资金来源：公司将自有资金以债权形式汇付给喀什晨光公司，喀什晨光公司将资金以股权形式新设二级子公司。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。本议案在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。以上拟注册信息以经主管部门核准或备案通过后的信息为准，后续公司将根据注册情况发布进展公告。
二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据业务发展，公司决定成立新零售组，成立动保部；撤销色素营销事业部、营养药用营销事业部和油溶色素生产部，成立色素营养事业部。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会2021年2月7日