广州粤泰集团股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，经公司第九届董事会第三十二次会议审议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过《关于修订公司章程的议案》。公司拟对《公司章程》提出修改如下：
原《公司章程》条款：
第一百二十八条 董事会由九名董事组成（其中独立董事三至四人），设董事长一人，副董事长一至两人。公司董事会成员中需包括两名来自金融机构的人士。
修改后《公司章程》条款：
第一百二十八条 董事会由九名董事组成（其中独立董事三至四人），设董事长一人，副董事长一至两人。
本次修订公司章程事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司二O二一年二月六日