证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2021-010
中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2021年2月1日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于2021年2月5日以现场和网络相结合的方式召开。现场会议设在北京中水大厦6层会议室；网络会议采用小鱼易连会议系统。
3、本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4、本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1. 审议《2020年度董事会工作报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
2. 审议《2020年度总经理工作报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 审议《独立董事2020年度述职报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4. 审议《2020年度报告和2020年度报告摘要》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
5. 审议《2020年度财务决算报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
6. 审议《公司2020年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2020年度母公司可供股东分配利润为-2,907万元，合并报表可供分配利润为-19,951万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：
公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
7.审议《高管人员2020年年度报酬》。
本议案同意票8票，反对票 0票，弃权票 0票。
8. 审议《2020年度内部控制评价报告》。
9.审议《关于2021年度日常关联交易的议案》。
本议案关联董事回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
10.审议《关于召开2020年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开2020年度股东大会,具体日期另行公告。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2021年2月6日