南京寒锐钴业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年2月5日公司2021年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由公司监事徐文卫先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举徐文卫先生为公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举徐文卫先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（简历见附件）
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会二○二一年二月五日
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：
监事会主席简历徐文卫先生：男，汉族，1985年10月出生，本科学历，无永久境外居留权。2009年毕业于巢湖学院法学专业，2009年2月-2012年3月任职和成（中国）有限公司人力资源主管，2012年3月-2014年3月任职中电电气（南京）光伏有限公司OD主管，2014年3月-2017年3月任职中船重工鹏力（南京）塑造科技有限公司运营管理经理，2017年3月-2018年12月任职埃斯顿自动化股份有限公司机器人产业人力资源总监，2018年12月加入公司，现任公司人力行政总监。
截止本公告披露日徐文卫先生未持有公司股份。除此以外，徐文卫先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。