证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-008
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第二届董事会第十五次会议于 2021 年 2 月 5 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2021 年 1 月 29日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于调整上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所确定的首次授予的93名激励对象中，1人因离职已
不符合激励对象资格，9人因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的限制性股票，本公司董事会对本次激励计划授予名单进行调整，调整后的首次授予激励对象为83人，前述调减的10名激励对象对应的拟授予限制性股票份额由其他激励对象认购，拟授予激励对象的限制性股票数量不作调整，为203.30万股，首次授予的限制性股票数量不作调整，为163.30万股。除上述调整内容外，本次激励计划的其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划》一致。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。
(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，其中关联董事杜红谱先生回避表决。)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号： 2021 -010 ）。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年2月5
日为首次授予日，向83名激励对象授予163.30万股限制性股票。
(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，其中关联董事杜红谱先生回避表决。)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2021 - 011）。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2021 年 2 月6日