证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2021-004
宁夏英力特化工股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。现将具体内容公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常生产经营需要，2021年度预计与关联方发生交易金额为40,777.00万元。本次预计与公司发生交易的关联人有17家，均受公司最终控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制，2020年度公司与本次预计17家关联人共计发生交易2,644.48万元。
如与同一关联人发生关联交易总金额本次超出预计总金额或与未预计关联人发生关联交易的，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定履行相应审批程序及披露义务。
2021年2月5日公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。董事会审议本议案时，关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
因日常生产经营需要，2021年度预计与关联方发生交易金额为40,777.00万元，截至披露日已发生金额5,074.44万元，具体情况如下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
| 向关联人采购燃料和动力 | 国电（北京）配送中心有限公司 | 采购原材料 | 公开询比价、招投标 | 1,500.00 | 12.25 | 1,344.22 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 采购燃料 | 公开询比价、招投标 | 33,700.00 | 5044.32 | 565.11 | |
| 小计 | 35,200.00 | 5056.57 | 1,909.34 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 宁夏英力特安逸物业服务有限公司 | 采购服务 | 公开询比价、招投标 | 1,235.00 | 17.87 | 445.89 |
| 国电科学技术研究院有限公司银川分公司 | 技术鉴定服务 | 公开询比价、招投标 | 211.00 | 211.00 | ||
| 国能信控互联技术有限公司（原华电天仁） | 建造安装 | 公开询比价、招投标 | 360.00 | 47.63 | ||
| 国电南京煤炭质量监督检验有限公司 | 咨询服务 | 公开询比价、招投标 | 40.00 | 10.00 | ||
| 国电环境保护研究院有限公司 | 咨询服务 | 公开询比价、招投标 | 30.00 | |||
| 国电大武口热电有限公司 | 采购服务 | 公开询比价、招投标 | 20.00 | |||
| 神华信息技术有限公司 | 采购服务 | 公开询比价、招投标 | 400.00 | |||
| 国能智深控制技术有限公司 | 采购服务 | 公开询比价、招投标 | 232.00 | |||
| 神华工程技术有限公司 | 采购服务 | 市场价格 | 34.00 | |||
| 中国神华国际工程有限公司 | 采购服务 | 参照市场价格 | 20.00 | |||
| 北京国电龙源环保工程有限公司 | 技术工程服务 | 参照市场价格 | 2,800.00 | |||
| 北京低碳清洁能源研究院 | 咨询服务 | 参照市场价格 | 30.00 | |||
| 龙源（北京）碳资产管理技术有限公司 | 咨询服务 | 参照市场价格 | 35.00 | 20.00 | ||
| 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 | 咨询服务 | 参照市场价格 | 80.00 | |||
| 小计 | 5,527.00 | 17.87 | 734.51 | |||
| 其他 | 石嘴山银行股份有限公司 | 利息收入 | 50.00 | 0.63 | ||
| 小计 | 50.00 | 0.63 | ||||
| 合计 | 40,777.00 | 5074.44 | 2,644.48 | |||
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 | 采购燃料 | 7,805.38 | 7,560.00 | 7.49% | 3.25% | 2020年1月17日，《关于预计2020年度日常关联交易的公告 》；2020年3月31日，《关于补充预计2020年度日常关联交易的公告 》 |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 760.47 | 2,700.00 | 2.68% | -71.83% | |||
| 国电（北京）配送中心有限公司 | 采购原材料 | 1,344.22 | 1,500.00 | 1.49% | -10.39% | ||
| 国电国际经贸有限公司 | 采购原料 | - | 100 | - | -100.00% | ||
| 远光软件股份有限公司 | 咨询服务 | 29.77 | 30 | 0.03% | -0.75% | ||
| 南京龙源环保有限公司 | 采购原材料、资产 | 95.5 | 100 | 0.10% | -4.50% | ||
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 采购燃料 | 565.11 | 1,000.00 | 0.99% | -43.49% | ||
| 小计 | 10,600.46 | 12,990.00 | 12.77% | -18.40% | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 宁夏英力特安逸物业服务有限公司 | 采购服务 | 445.89 | 565 | 5.14% | -21.08% | |
| 国电科学技术研究院有限公司银川分公司 | 技术鉴定服务 | 211 | 320 | 2.91% | -34.06% | ||
| 国能信控互联技术有限公司（原华电天仁） | 建造安装 | 47.63 | 110 | 1.00% | -56.70% | ||
| 国电南京煤炭质量监督检验有限公司 | 咨询服务 | 10 | 50 | 0.45% | -80.00% | ||
| 国电环境保护研究院有限公司 | 咨询服务 | 0 | 10 | 0.09% | -100.00% | ||
| 龙源（北京）碳资产管理技术有限公司 | 咨询服务 | 20 | 20 | 0.18% | 0.00% | ||
| 小计 | 734.51 | 1,075.00 | 9.78% | -31.67% | |||
| 其他 | 石嘴山银行股份有限公司 | 利息收入 | 0.63 | 150 | 0.08% | -99.58% | |
| 小计 | 0.63 | 150 | 0.08% | -99.58% | |||
| 合计 | 11335.6 | 14215 | —— | -20.26% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司日常关联交易实际发生额与预计主要差异为向关联人采购物资，因采购数量比预计数减少，且随着市场波动物资价格下调，实际发生额比预计金额下降。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 经核查，公司日常关联交易实际发生额比预计数减少的主要原因为物资采购数量比预计数减少。公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。 | ||||||
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1、国电（北京）配送中心有限公司
法定代表人：曹孔山法定住所：北京市丰台区西四环南路101号6层6048号注册资本：5,288.48万元成立日期：2016年05月25日经营范围：道路货物运输；销售食品；技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品、办公用品、电力设备、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）、金属制品、针纺织品、服装、日用品、家具、家用电器、五金交电（不含电动自行车）、机电产品、建筑材料、装饰材料、矿产品、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、工艺美术品、汽车及配件；供应链管理；会议服务；经济信息咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、道路货物运输、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。2019年度主要财务数据：总资产99,856万元,净资产3,751万元，营业收入129,938万元，净利润3,653万元。
2、国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
法定代表人：邵俊杰法定住所：银川市北京中路168号
注册资本：2,111,146.64万元成立日期：2002年12月28日经营范围：煤炭洗选加工，煤炭销售，煤炭制品及深加工，进出口业务，对外经济合作，化工建材，物资供销，房屋租赁，农林开发。液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1，3－丁二烯（稳定的）、1－丁烯、甲醛溶液、1，2－二甲苯、1，3－二甲苯、1，4－二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）批发（无储存）（按宁银危化经字(2016)000024号《危险化学品经营许可证》核准的期限和范围经营）其他化工产品、其他油品（不包括危险化学品）销售；管道燃气；煤化工技术开发、咨询、服务、转让；煤化工产品研发、检验检测；应急救援服务。（以下范围由分公司凭经营审批的许可和资质经营）煤炭开采，矿井建设，煤田灭火、供水、供电，物业管理，汽车运输，矿山救护，机械制造，餐饮，住宿，矿区铁路专用线的维护保养，一类、二类压力容器、压力管道安装改造检修；煤制油项目筹建(筹建期内不得从事生产经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产1,328亿元,净资产 400.2亿元，营业收入411.12亿元，净利润20.93亿元。
3、宁夏英力特安逸物业服务有限公司
法定代表人：窦宏江
法定住所：宁夏银川市金凤区上海西路239号地下一层
注册资本：300.00万元
成立日期：2003年11月17日经营范围：物业管理；保洁服务；广告设计、制作及发布；企业VI系统设计、制作；会议服务公关及庆典活动策划及服务；网站建设；物资仓储管理及吊装；运动场所经营及租赁；餐饮服务；服装洗涤、整烫、染色；皮革保养；房屋租赁；停车服务；蔬菜、粮食、预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟的销售；住宿；汽车租赁；房屋建筑工程；污水排放；垃圾清运；绿化管理；消防管理；安防工程；供暖；美容美发；健身；电梯、楼宇设备、机电设施设备管理；搬家服务；装潢服务；园林绿化工程、园林绿化养护、房屋的修缮、停车场服务、花木租赁销售、家政服务、养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。2019年度主要财务数据：总资产1,409.34万元,净资产 612.47万元，营业收入4,471.78万元，净利润264.36万元。
4、国电科学技术研究院有限公司银川分公司
负责人：吴国忠
法定住所：宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心3号公寓2704—2717室
成立日期： 2013年07月01日
经营范围：电力系统设备及相关工程的安全咨询、评价及相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产3,911.2万元；净资产1,057.53万元，营业收入2,418.6万元，净利润509.21万元。
5、国能信控互联技术有限公司
法定代表人：高彦超
法定住所：北京市昌平区未来科技城英才北二街9号国电新能源院307号楼2层
注册资本：14,382.31万元
成立日期：2003年04月17日
经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；计算机系统服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品、五金交电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产107,125万元,净资产31,009万元，营业收入58,815万元，净利润3,354万元。
6、国电南京煤炭质量监督检验有限公司
法定代表人：苗永旗
法定住所：南京市江北新区浦东路10号综合楼二层
注册资本：1,000万元整
成立日期： 2012年6月29日
经营范围：煤炭质量计量、检验、评价；煤炭检测技术研发、服务、转让；仪器仪表检验；煤炭检测设备销售；油品检测。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产3,089.58万元，净资产2,468.44万元，营业收入3,681.99万元，净利润1,281.37万元。
7、国电环境保护研究院有限公司
法定代表人：朱法华
法定住所：南京市浦口区浦东路10号
注册资本：14,403万元
成立日期： 2001年12月5日
经营范围：环保新技术开发、转让、服务及新产品的生产、销售；环保工程设计、施工、调试、监理和服务；环境影响评价、环境政策、规划、管理的研究、咨询；环保电气工程及自动化控制系统的设计、施工和服务；环保设备检测、污染源检测；脱硫工程后的评估；
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产24,149.46万元,净资产13,596.47万元，营业收入10,715.56万元，净利润-1,015.21万元。
8、国电大武口热电有限公司
法定代表人：范军
法定住所：宁夏石嘴山市大武口区维电路18号
注册资本：49,680.00万元
成立日期： 2008年05月20日
经营范围：火力发电、供热及相关产品的开发和生产经营（以上经营范围凭资质证经营）；电力工程施工总承包叁级；物业管理；住
宿服务；正餐服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。2019年度主要财务数据：总资产207,035.43万元，净资产-11,956.32万元，营业收入92,679.65万元，净利润-14,175.94万元。
9、神华信息技术有限公司
法定代表人：张骐法定住所：北京市海淀区彩和坊路6号1905室注册资本：155,812.80万元成立日期： 2015年12月02日经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；软件开发；机械设备租赁（汽车租赁除外）；计算机系统服务；销售自行开发后的产品；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产 414,498.91 万元，净资产 75,963.56万元，营业收入105,876.49万元，净利润7,297.79万元。10、国能智深控制技术有限公司
法定代表人：冯健法定住所：北京市昌平区未来科学城英才北二街9号307号楼7716室
注册资本：12,000.00万元成立日期：2002年05月21日经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成；集成电路制造；电子产品、智能化设备、防爆电气设备、安全仪表系统制造（限在外埠从事生产活动）；专业承包；施工总承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。2019年度主要财务数据：总资产41,699.68万元，净资产16,579.59万元，营业收入25,704.87万元，净利润1,976.11万元。
11、神华工程技术有限公司
法定代表人：彭晓春法定住所：京市昌平区北七家镇未来科技城神华技术创新基地306楼329室注册资本：10,000万元成立日期：2017年09月14日经营范围：工程技术咨询、工程项目管理、工程造价咨询、工程监理、工程招标及代理；施工总承包、专业承包、劳务分包、工程总
承包服务；销售机电设备、建筑材料、金属材料、计算机、软件及辅助设备、通信器材、电子产品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；会议服务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。2019年度主要财务数据：总资产78,187.03万元，净资产10,060.52万元，营业收入63,752.52万元，净利润46.49 万元。
12、中国神华国际工程有限公司
法定代表人：苏晓辉法定住所：北京市东城区安定门西滨河路22号注册资本：10,000万元成立日期：1987年06月08日经营范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（增值电信业务经营许可证有效期至2021年05月23日）；工程项目管理；工程招标及代理；工程监理；工程造价咨询及工程咨询；工程设计；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；经济贸易咨询；劳务派遣；投资及投资管理；经济信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术推广；计算机技术培训；承办展览展示；会议服务；销售钢材、机械设备、电子设备、汽车、通信设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。2019年度主要财务数据：总资产234,692.99万元，净资产76,092.25万元，营业收入51,880.66万元，净利润19,031.59万元。
13、北京国电龙源环保工程有限公司
法定代表人：赵喆法定住所：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼9层901室注册资本：161,300.00万元成立日期： 2006年04月25日经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废弃物污染治理；施工总承包；建设工程项目管理；投资管理；租赁机械设备（不含汽车租赁）；技术开发、技术转让；销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件；经济贸易咨询；工程技术咨询；货物进出口、技术进出口；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产823,792.58万元，净资产225,759.46万元，营业收入389,115.57万元，净利润38,224.83万元。
14、北京低碳清洁能源研究院
法定代表人：徐会军
法定住所：北京市昌平区振兴路18号中国石油大学
注册资本：107,512.11万元
成立日期： 2010年6月29日
经营范围：开展低碳清洁能源技术研究，促进能源技术发展。 煤清洁转化研究 氢能研究 二氧化碳捕获、封存与利用研究 可再生能源与节能、环保技术研究 相关原料及产品分析检测及标准研究 相关发展战略与技术经济研究 相关技术咨询与服务、人才培养、国际合作与交流
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产178,307.10万元，净资产156,100.24万元，营业收入61,908.53万元，净利润1,779.73万元。
15、龙源（北京）碳资产管理技术有限公司
法定代表人：黄群
法定住所：北京市海淀区交大东路66号院2号楼12层1526
注册资本：1000.00万元
成立日期：2008年08月27日
经营范围：碳资产管理技术开发、技术咨询；清洁能源技术研发、应用；低碳节能减排领域的技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；合同能源管理；销售机械设备、五金交电（不含电动
自行车）、计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品；会议服务；软件开发；工程和技术研究与试验发展；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。2019年度主要财务数据：总资产4,976.80万元，净资产4,176.26万元，营业收入2,039.62万元，净利润280.74万元。
16、国家能源集团新能源技术研究院有限公司
法定代表人：陈保卫
法定住所：北京市昌平区小汤山镇东流顺沙路245号(未来科技城)
注册资本：10,000.00万人民币
成立日期：2010年07月28日
经营范围：工程和技术研究与试验发展；新能源应用技术培训；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；出租商业用房；出租办公用房；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；翻译服务；版权转让与代理服务；著作权代理服务；市场营销策划；软件开发；产品设计；零售机电设备及配件；专利代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控
制。
2019年度主要财务数据：总资产268,783万元，营业收入5,057.88万元。
17、石嘴山银行股份有限公司
法定代表人：张成保
法定住所：石嘴山市大武口区朝阳西街 39 号
注册资本：119,459.9978万元
成立日期：2002年01月15日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买卖政府债券；金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。
2019年度主要财务数据：总资产5,877,454.51万元,净资产393,470.59万元，营业收入140,503.96万元，净利润23,159.18万元。
（二）履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，
以市场公允价格为结算依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会2021年2月6日