公告编号：2021-009证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年2月25日上午9点。
2、网络投票起止时间：2021年2月24日15:00—2021年2月25日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
公告编号：2021-009顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
-股份类别
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 835305 | 云创数据 | 2021年2月22日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所邵禛、王珍律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《公司2020年度董事会工作报告》
公司会议室。《公司2020年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2020年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2020年年度报告及其摘要》
《公司2020年度监事会工作报告》
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（四）审议《公司2020年度财务决算报告》
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。《公司2020年度财务决算报告》
（五）审议《公司2021年度财务预算报告》
《公司2020年度财务决算报告》《公司2021年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》
《公司2021年度财务预算报告》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现营业收入363,328,141.88元，归属于挂牌公司股东的净利润71,737,758.32元，截至2020年度期末，公司未分配利润为254,475,615.62元，资本公积为96,776,601.20元，盈余公积28,318,789.41元，公司总股本为114,976,125 股。
因公司经营需要，经研究决定拟对公司2020年度利润暂不进行分配。
（七）审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现营业收入363,328,141.88元，归属于挂牌公司股东的净利润71,737,758.32元，截至2020年度期末，公司未分配利润为254,475,615.62元，资本公积为96,776,601.20元，盈余公积28,318,789.41元，公司总股本为114,976,125 股。
因公司经营需要，经研究决定拟对公司2020年度利润暂不进行分配。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。
（八）审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021年2月24日上午 9:30 -12:00 ，下午 13:00 -16:00
（三）登记地点：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层南京云创大数据科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙志刚 张海天 联系电话：025-83700385-8043
传真号码：025-83708922 电子邮箱：sunzhigang@cstor.cnzhanghaitian@cstor.cn 联系地址：南京市白下高新技术产业园中国云计算创新基地 A 栋 9 层。
（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。
五、备查文件目录
南京云创大数据科技股份有限公司董事会
2021年2月5日