公告编号：2021-003证券代码：835305 证券简称：云创数据 主办券商：中信建投
南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年2月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张真女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。《公司2020年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-005）及《南京云创大数据科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《公司2020年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司2020年度总经理工作报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《公司2020年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司2020年度财务决算报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《公司2021年度财务预算报告》本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现营业收入363,328,141.88元，归属于挂牌公司股东的净利润71,737,758.32元，截至2020年度期末，公司未分配利润为254,475,615.62元，资本公积为96,776,601.20元，盈余公积28,318,789.41元，公司总股本为114,976,125 股。因公司经营需要，经研究决定拟对公司2020年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现营业收入363,328,141.88元，归属于挂牌公司股东的净利润71,737,758.32元，截至2020年度期末，公司未分配利润为254,475,615.62元，资本公积为96,776,601.20元，盈余公积28,318,789.41元，公司总股本为114,976,125 股。
因公司经营需要，经研究决定拟对公司2020年度利润暂不进行分配。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司定于2021年2月25日上午9：00 在公司会议室召开2020年年度股东大会，会期半天。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司定于2021年2月25日上午9：00 在公司会议室召开2020年年度股东大会，会期半天。该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-009）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
《南京云创大数据科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》及会议全套文件；
《南京云创大数据科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司<2020年
南京云创大数据科技股份有限公司
董事会2021年2月5日