九阳股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第五届董事会第七次会议于2021年1月30日以书面的方式发出通知，并于2021年2月5日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁回避表决，审议通过了《关于受让杭州乐秀电子科技有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》；
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案的详细情况请详见巨潮资讯网以及2021年2月6日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2021-002号《关于受让杭州乐秀电子科技有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2021年2月6日