北京首商集团股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年1月29日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、关于修改《所属企业经营者绩效考核和薪酬管理规定》的议案
同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案
北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”）为公司控股86.87%的子公司。近年来，受物业老化、消防监管趋严及规划政策的不确定性等多方面因素的影响，友谊商店的经营管理工作遇到了巨大的困难，亏损额逐年上升，资金周转困难。截至2020年年末，累计亏损已达到19,799万元（未经审计）。
为了保证友谊商店的正常经营和职工队伍的安定稳定，公司于2018年4月19日召开的第八届董事会第十六次会议（详见公司临2018-006号公告）、2019年2月20日召开的第九届董事会第四次临时会议(详见公司临2019-008号公告)、2020年2月18日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过《关于为控股子公司北京友
谊商店股份有限公司提供财务资助的议案》（详见公司临2020-002号公告），截至2020年底，公司已向友谊商店提供财务资助累计7,600万元。由于友谊商店持续处于经营难、招商难、发展难的困境之中，借款不能按期足额偿还，友谊商店申请该内部借款7,600万元展期一年，借款期限起始日为 2021年2 月20日。2021年，友谊商店计划启动治理专项工作，通过由百货经营转型为出租经营的方式实现减亏。为支持友谊商店盘活空置资产，推进转型调整，稳定员工队伍，公司董事会同意2021年度继续对友谊商店进行财务资助，金额3,800万元。
同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会2021年2月5日