公告编号：2021-009证券代码：400065 证券简称：博元1 主办券商：太平洋证券
珠海市博元投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年2月4日
2.会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼701博元投资会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何进董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共151人，持有表决权的股份总数20,807,947股，占公司有表决权股份总数的10.93%。
1、参加现场会议的股东及其代理人共计0人;
2、参加网络投票的股东共计 151人，代表公司股份 20,807,947 股，占公司股本总额的10.93 %
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席3人，董事杨海俊、李红、向建隆、严鹏、刘书艳、杨传永因工作缺席；
2.公司在任监事5人，出席1人，监事曾云、黄其伟、徐旅、程靖因工作缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
1.议案内容：
4、公司高管刘梅列席本次会议。
详见公司于2021年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）
2.议案表决结果：
同意股数20,019,747股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.21%；反对股数788,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.79%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
详见公司于2021年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2021-005）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东嘉得信（前海）律师事务所
（二）律师姓名：崔卫群，孙冬冬
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。《珠海市博元投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
珠海市博元投资股份有限公司
董事会2021年2月5日