上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司第六届董事会第十四次会议于2011年3月18日以书面方式发出会议通知，并于2011年3月29日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到8人，独立董事胡茂元、董事蔡青峰因公务请假，独立董事陆红贵因病请假，分别委托独立董事刘永章、副董事长杨原平、独立董事林莉华出席会议并代为行使表决权。公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由沈懋兴董事长主持。
　　本次会议审议的《关于2011年度预计日常关联交易议案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
　　经会议审议表决，一致通过以下议案：
　　一、2010年度董事会工作报告（提请股东大会审议）
　　二、2010年度财务决算报告（提请股东大会审议）
　　三、关于2010年度利润分配预案（提请股东大会审议）
　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司净利润
　　203,937,859.86元，按10%提取法定盈余公积金20,393,785.98元，当年可供股东分配的利润为183,544,073.88元，加年初未分配利润175,963,078.32元，可供股东分配的利润为359,507,152.20元。
　　利润分配预案为：按2010年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，B股折成美元发放，合计分配现金股利165,483,032.10元。尚余未分配利润194,024,120.10元，结转至下年度。
　　四、关于2010年度公司高级管理人员薪酬的议案
　　2010年度公司高级管理人员较好完成年初董事会下达的年度经营指标、工作管理目标，同意计发报酬总额为262万元（不含独立董事）。
　　副董事长、首席执行官杨原平，副董事长、首席运营官于建敏对此议案回避表决。
　　五、2010年年度报告及摘要
　　六、关于2011年度续聘会计师事务所有关事项的议案（提请股东大会审议）
　　公司2011年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度会计报表的审计机构。具体审计费用由公司根据审计工作量与德勤华永会计师事务所有限公司商定费用标准后确定。
　　公司2010年度支付德勤华永会计师事务所有限公司的会计报表审计费用合计为人民币178万元。
　　七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案（提请股东大会审议）
　　上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股95%的子公司，其下属控股子公司、参股公司2011年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会对下列事项决定提供担保：
　　单位：万元
　　持股    资产
　　公司名称     比例   贷款   担保    用途    负债
　　（%）  额度   额度     率
　　（%）上海锦江佳友汽车服务有限公司     50     500    250   经营业务需要     21.3上海锦江亿马汽车销售服务有限公司    100    2000   2000   经营业务需要    81上海金茂锦江汽车服务有限公司     50    2200   1100   经营业务需要     21.51上海锦江丰田汽车销售服务有限公司    70    2000   1600   采购汽车资金周转   64.14上海锦茂汽车销售服务有限公司     50    2000   1000   采购汽车资金周转   64.4上海锦江汽车销售服务有限公司     48    2000   1160   采购汽车资金周转   80.86上海永达风度汽车销售服务有限公司    40    4000   1600   采购汽车资金周转   53.54江苏南京长途汽车客运集团有限责任    23    10000   2300   经营业务需要     68.25公司
　　大连锦江汽车租赁有限公司     100    1000   1000   采购汽车资金周转   87.72上海南站长途客运有限公司     10    5000    500   经营业务需要    51.4
　　合计     30700  12510     -
　　以上授权担保期限按有关担保法规执行。公司目前无直接对外提供担保。本次授权担保额度12,510万元，占最近一期经审计净资产的6.21%。
　　八、关于2011年度预计日常关联交易的议案
　　关联董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华对此议案回避表决。详见同时刊登的公司《2011年度预计日常关联交易公告》。
　　九、关于聘任濮荣平担任公司财务总监职务的议案
　　根据《公司章程》的有关规定，经首席执行官杨原平提名，聘任濮荣平为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
　　独立董事关于本议案的独立意见：
　　1、经审阅濮荣平个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
　　2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
　　独立董事：胡茂元  刘永章  陆红贵  林莉华
　　十、关于指定代理董事会秘书的议案
　　因公司董事会秘书袁哲宁女士到龄退休，在选聘新的董事会秘书之前，经董事长沈懋兴提名，公司董事会指定公司副董事长于建敏女士代理董事会秘书职责。
　　特此公告。
　　上海锦江国际实业投资股份有限公司
　　董  事  会
　　2011年3月31日附：濮荣平简历
　　濮荣平，男，1954年12月出生，硕士研究生学历。历任上海锦江汽车服务有限公司总经理助理、上海锦江国际购物中心财务总监、上海锦江国际地产有限公司财务总监、锦江国际（集团）有限公司地产事业部财务总监。