藏格控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议通知及文件于2021年1月28日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2021年2月4日以现场结合通讯方式在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由公司董事长曹邦俊先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2019年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于前期重大会计差错更正专项说明的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于部门调整的议案》
同意将公司“企管法务部”部门职能调整并分别设立为“内部控制与风险管理部”和“法律事务部”两个部门。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第十八次(临时)会议决议。
特此决议。
藏格控股股份有限公司董事会
2021年2月5日