万向德农股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

万向德农股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　万向德农股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2011 年 3 月30日上午9:30在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
　　审议通过了《万向德农股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案
　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　公司做为上海证券交易所治理指数公司，是2011年黑龙江辖区上市公司内部控制先行试点公司之一。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定了《万向德农股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　特此公告！
　　万向德农股份有限公司董事会
　　2011年3月30日