武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十四次会议于2011年3月28日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要，详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过了公司2010年度董事会工作报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、审议通过了公司2010年度经营工作报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
四、审议通过了公司2010年度财务决算报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
五、审议通过了公司2011年度经营预算报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
六、审议通过了公司2010年度利润分配的议案。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度共计实现母公司净利润89,409,492.70元，按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意
1
盈余公积共计17,881,898.54元，加上以前年度累计未分配利润，年末可供股东分配的利润为239,794,440.73元。
公司董事会同意以2010年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计39,600,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
七、审议通过了公司2011年度续聘会计师事务所的议案。
公司董事会同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币55万元，公司不承担其差旅等其他费用。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
八、审议通过了关于2011年度银行授信及贷款额度的议案。
根据公司2011年度经营工作需要和预算安排，2011年4月至2012年4月公司计划向银行申请授信总额不超过5亿元，申请经营用银行贷款总额不超过2.5亿元，并同意使用公司持有的上市公司股权或房地产作质押或抵押。在董事会闭会期间由董事长在上述授信额度和贷款额度内批准按银行要求办理申请授信及贷款的相关手续。如有投资项目需要银行借款的，另行提请董事会（股东大会）审批。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
九、审议通过了独立董事2010年度述职报告。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十、审议通过了关于控股子公司（光网公司）与力伟数码共同投资组建合资公司的议案，详细情况见《公司对外投资公告》。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十一、 审议通过了公司关于召开2010年度股东大会的议案。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十二、 审议通过了关于武汉长通光电存储技术有限公司计提固定资产减值准备的议案。
2
由于2010年以来经营环境和公司经营情况的变化，董事会同意公司在2010年期末对生产设备计提减值准备共计10,284,176.18元。具体情况如下：
（一）减值情况概述
对可录光盘生产设备提取固定资产减值准备的依据及金额：
1、减值原因：
CDR生产线（1条）于2004年11月份正式投产，原值14,964,955.42元，截止12月31日净值为3,102,121.40元。DVDR生产线（4条）其中两条于2005年7月份正式投产，另外两条为2010年由CDR生产线改造，原值52,900,568.71元，净值为13,646,025.78元。
①生产线控制系统电子元器件严重老化，工作温度升高后频繁出现停机故障；生产线机械和气动元件严重磨损；注塑机和模具进行多次维修，损耗严重，其关键部件镜面等基本上都已经老化损坏，已处于“带病”运转状态，因而该设备存在较大的实体性贬值。
②由于生产线老化，导致生产单片周期增加，且开机率降低到80%，远低于设备标称值，同时产品良率由95%降至今年80%左右，已多次接到顾客质量投诉，因而该设备存在较大的功能性贬值。
③设备型号老旧，维修和配件采购困难，设备厂家早已停产该型号，其中生产CDR设备的Steal公司已经于2006年被其他公司收购，更严重的是生产线大部分设备元器件也不同程度停产，设备技术改造难度大，配套能力差，且作为生产光盘的专用设备，不能直接生产或配套生产其他产品，因而设备存在较大的经济性贬值。
④经过市场询价，我公司CDR线为15.4万欧元（折合人民币1,356,201.00元，12月3日人民币对欧元汇率为8.8065），DVDR线为58万欧元（折合人民币5,107,770.00元）。
2、减值确认依据：
根据会计准则及公司会计政策，固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌，或企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响时，应计提减值准备。
我公司拟按照上述账面价值与可变现净值的差额在2010年期末计提固定资产减值准备10,284,176.18元。
（二）提取减值准备对公司财务状况的影响：
上述各项资产减值准备，共计减少2010年末固定资产净值10,284,176.18元，同时减少2010年度利润总额10,284,176.18元。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十三、 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案。
经公司总裁杨战兵先生提名，公司董事会同意聘任许捷先生、董全元先生为公司副总裁，任期同公司第五届董事会。许捷先生不再担任公司技术总监，董全元先生不再担任公司
3
无线事业总监。许捷先生、董全元先生简历见附件。
公司独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为许捷先生、董全元先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关高管人员的任职规定，同意聘任许捷先生、董全元先生为公司副总裁。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
十四、 审议通过了关于聘任梅勇先生为公司证券事务代表的议案。
董事会同意聘任梅勇先生为公司证券事务代表，熊作成先生不再担任公司证券事务代表职务。梅勇先生简历见附件。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
以上第一、二、四、六、七、九、十项议案，尚需提请公司2010年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一一年三月三十一日
附许捷先生简历：
许捷先生，现年56岁，硕士，高级工程师。历任华中理工大学教师，本公司企业发展部经理、副总工程师、技术总监。
董全元先生：现年46岁，汉族，中共党员，硕士学位。2001年至今，历任武汉长线通信技术有限公司常务副总经理、总经理、长盈投资公司总经理，现任武汉长江通信产业集团股份有限公司无线事业总监、武汉长江半导体照明科技股份有限公司总经理。
梅勇先生，现年36岁，大学本科学历，高级会计师。历任本公司资产财务部会计、副部长、部长、总裁助理，2009年5月在上海证券交易部第35期董事会秘书培训班学习，并取得董事会秘书培训合格证书。
4
武汉长江通信产业集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，按照中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）的相关规定，我们本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，公司截至2010年12月31日没有发生控股股东占用公司资金的情况；也没有为控股股东及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
张奋勤 罗 飞 朱 荣
二〇一一年三月二十八日 武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
关于聘任高管的独立意见书
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2010年3月28日上午9：00在公司三楼会议室召开。公司独立董事张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生出席了会议。根据《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事张奋勤先生、罗飞先生、朱荣先生对本次会议“关于聘任公司副总裁的议案”发表如下独立意见：
因工作需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁杨战兵先生提名，聘任许捷先生、董全元先生为公司副总裁，任期同公司第五届董事会，并经本次董事会议审议通过。
经过资格审查，许捷先生、董全元先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关高管任职规定，同意聘任许捷先生、董全元先生为公司副总裁。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
张奋勤 罗 飞 朱 荣
二〇一一年三月二十八日
