武汉长江通信产业集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：深圳市长江力伟科技股份有限公司（暂定名）
投资金额和比例：本公司出资6140万元，占其注册资本的34%
投资期限：20年
特别风险提示：
上述投资事宜尚需公司股东大会批准
上述投资事宜尚需工商管理部门批准
一、对外投资概述
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股的武汉光网通信有限责任公司（以下简称“光网公司”）主要从事通信产品的开发、生产、销售，注册资本6076万元，净资产1.96亿元。光网公司拟与深圳市力伟数码技术有限公司（以下简称“力伟数码公司”）共同发起设立深圳市长江力伟科技股份有限公司（以下简称“长江力伟公司”），股本数为18060万股，每股面值人民币1元，其中光网公司认缴6140万股，占股份总数的34%；力伟数码公司认缴11,920万股，占股份总数的66%；上述出资分两期，光网公司资金来源为自有资金。
公司第五届董事会第十四次会议于2011年3月28日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现场出席和委托出席9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，审议并通过了《关于控股子公司（光网公司）与力伟数码共同投资组建合资公司的议案》。表决结果为：赞成9票，反对0 票，弃权0票。
根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
单位名称：深圳市力伟数码技术有限公司
住 所：深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8厂房）7C1
法定代表人：范伟
注册资本：人民币伍佰万元整
力伟数码公司类型：有限责任公司
力伟数码公司经营范围： 数码产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件、网络产品的技术开发与销售，工程机械的销售及其它国内贸易；变电设备及继电设备的计算机保护、技术咨询与调试；物业管理、房地产经纪、营销策划、信息咨询（不含限制项目）；从事广告业务（另行办理审批后方可经营）；经营进出口业务（法律法规禁止的除外）。
力伟数码公司成立于2004年，总部位于深圳，在天津、长春、南京设有科研中心和实验室。目前，力伟数码公司已经掌握了LCOS（Liquid Crystal On Silicon，是LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型显示技术，是一种新型的显示技术）系统芯片设计的关键技术和流片资源，具有从芯片设计、流片、液晶封装成型到系统接口电路配置的产业链雏形。力伟数码公司有能力整合LCOS 上下游资源，联合产学研机构提供全套的产业解决方案。2009年，力伟数码公司获得国家科技部863计划“微型投影仪关键技术及样机研究”课题承担单位。同时，获认定为“国家高新技术企业”、“深圳市软件企业”、“深圳市自主创新产品”。2010 年，力伟数码公司微型投影仪项目成为信息产业部电子发展基金支持项目；力伟数码公司LCOS微显示芯片产业化项目成为广东省重大科技专项支持项目。
力伟数码公司是一家专业从事虚拟显示技术、触摸屏技术及便携式数字高清音视频产品研发、生产及销售为主的国家级高新技术企业。力伟数码公司是中国唯一拥有 LCOS 虚拟显示技术自主知识产权且具有量产的芯片供应商，也是国内最早实现电容式触摸屏量产的企业之一。
力伟数码公司近几年来完成了从代工生产型企业向自主知识产权型企业的升级，掌握了LCOS微显示技术和电容式触摸屏的核心及生产工艺技术，具有良好的成长性和长期发展的空间，有望在未来几年中实现大幅的业绩增长。
截止2010年12月31日，公司股本情况为：
股东 出资金额（万元） 比例%
范伟 200 40
范义 125 25
代永平 25 5
深圳市展旺新能源有限公司 150 30
合计 500 100
力伟数码公司前三年财务状况如下表：
（金额单位：人民币元）：
项 目 2008．12.31 2009.12.31 2010.12.31
一、资产总额 38,940,586.93 49,094,358.35 65,964,441.38二、负债总额 20,353,493.49 29,004,928.45 44,876,219.61三、净资产 18,587,093.44 20,089,429.9 21,088,221.77四、营业收入 26,099,110.39 22,783,245.63 14,330,343.07五、净利润 3,290,375.06 1,502,336.46 998,791.87
三、介绍投资标的的基本情况
长江力伟公司的经营范围包括但不限于：与LCOS 投影技术以及电容式触摸屏相关的产品、技术、工艺、设备、材料、附件、组件、模块以及解决方案。长江力伟公司股本数为18,060万股，每股面值人民币1元，其中光网公司以现金认缴6,140万股，占股份总数的34%；力伟数码公司实物资产和现金合计2000万元，无形资产9920万元认缴11,920万股，占股份总数的 66%；上述出资分两期，光网公司资金来源为自有资金。力伟数码公司的实物资产和无形资产经本公司聘请的湖北众联资产评估有限公司评估，在2010年12月31日这一基准日的评估值如下（金额单位：人民币万元）：
编 账面价值 评估价值 增值额 增值率%号 科目名称 原
原值 净值 原值 净值 原值 净值 值 净值1 无形资产合计 4,213.69 4,213.69 10,387.89 10,387.89 6,174.20 6,174.20 146.53
其中:专利技术 4,213.69 4,213.69 10,387.89 10,387.89 6,174.20 6,174.20 146.53
- -
2 设备类合计 1,301.71 1,301.71 1,301.71 1,301.55 - -0.16 - -0.01
其中：机器设备 1,301.71 1,301.71 1,301.71 1,301.55 - -0.16 - -0.01
- -
资产合计 5,515.40 5,515.40 11,689.60 11,689.44 6,174.20 6,174.05 111.94
四、介绍对外投资合同的主要内容
长江力伟公司注册成立之时，光网公司以现金人民币3585万元认缴3585万股股份，占股份总数的34%；乙方以实物资产和现金合计2000万元，无形资产4960万元认缴6,960万股，占股份总数的66%。当长江力伟公司LCOS芯片良率和销售规模达到其董事会的要求情况下，甲方以现金人民币2555万元认缴其中的2555万股，乙方以无形资产4960万元认缴其中的4960万股；如果在法定的出资期限内仍未达到上述要求，发起人双方不再认缴第二期股份，双方实际认缴股份出资数额予以调整。
长江力伟公司成立后，力伟数码公司不再从事任何经营活动，无论这些活动与长江力伟公司业务有无直接或间接关系。力伟数码的所有业务和资质均由长江力伟公司继承，并由力伟数码公司负责办理与此相关的事项。
董事会由5人组成，光网公司委派2人、力伟数码公司委派3人，首任董事长由光网公司委任。
上述投资事宜尚需公司股东大会、工商管理部门批准。
五、说明对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为光网公司自有资金。
2、本次光网公司投资设立长江力伟公司，本公司将进入高端消费电子行业，未来有可能为公司带来丰厚的投资回报。
六、对外投资的风险分析
1、LCOS芯片是微型投影的核心部件，微型投影经过短短几年的市场培育，已从玩具、娱乐应用为主向以娱乐、商务应用为主的转变，微投影市场已进入高速成长时期，LCOS行业正面临重大的历史机遇。虽然项目前景看好，但未来肯定会有更多实力较强的竞争对手加入，市场竞争将会较为激烈。尽快开拓市场，最大限度扩大市场能力，达到预期销售规模，尽快积累利润，回收投资，是我们应对将来激烈市场竞争的对策。
2、LCOS 投影技术是一项科技含量较高的技术，项目前期投入了大量研发资金，其核心技术掌握在核心团队手中，核心团队的稳定性是本项目的主要风险。力伟数码公司在各项核心技术研发过程中，采取了分段研发、技术隔离的保密措施，有效的控制技术泄露的风险；长江力伟公司成立后除继续保持原较有效的保密措施外，还拟对核心团队的稳定设计专门的股权激励方案，使长江力伟公司与核心团队的利益保持一致。
七、涉及关联交易的说明
本次投资不涉及关联交易。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议。
2、湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2011]第 009号《深圳市力伟数码技术有限公司LCOS专利技术及设备类资产出资评估项目资产评估报告书》。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2011年3月31日
