证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2021-012
上海贵酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号 37 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,357,546 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 7.5814 |
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事韩啸先生、高利风女士，独立董事肖冬
光先生、罗韵轩女士因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李进先生、张鑫先生因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书孙文先生出席了会议；财务总监周苗女士列席了会议； 总经理高利风女士、副总经理徐勇先生、副总经理蒋进堂先生、副总经理翟学先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,194,546 | 99.3571 | 163,000 | 0.6429 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,194,546 | 99.3571 | 163,000 | 0.6429 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,194,546 | 99.3571 | 163,000 | 0.6429 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 25,194,546 | 99.3571 | 163,000 | 0.6429 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《上海贵酒股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案 | 25,194,546 | 99.3571 | 163,000 | 0.6429 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案 | 25,194,546 | 99.3571 | 163,000 | 0.6429 | 0 | 0.0000 |
3、 本所要求的其他文件。
上海贵酒股份有限公司
2021年2月5日