珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年2月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月28日以书面方式发出
5.会议主持人：徐进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事长徐进，董事赖建嘉，独立董事郭琳、苏秉华、林俊因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出2020年度审阅报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。 公司编制了2020年度的财务报表，包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
公告编号：2021-002
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司审阅报告》（中天运[2021] 阅字第90008号）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
珠海安联锐视科技股份有限公司
董事会2021年2月4日