鲁信创业投资集团股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司于2021年2月4日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事薪酬水平，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年15万元（税前）。本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年2月4日