鲁信创业投资集团股份有限公司
十届二十二次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2021年2月4日以通讯方式召开，本次会议通知于2021年2月2日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
同意公司独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年15万元（税前）。（详见公司临2021-04号公告）
独立董事对本议案履行了回避表决程序，由6名非独立董事表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于改选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意公司董事会薪酬与考核委员会改选，改选后的薪酬与考核委员会成员如下：唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，胡元木（独立董事）先生、张志勇（独立董事）先生为委员。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
同意对《公司章程》第一百一十条、第一百一十二条进行修订。（详见公司临2021-05号公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合
伙）暨关联交易的议案》同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新投）出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）(暂定名)，基金总规模7.5亿元，其中山东高新投认缴金额3.2亿元，认缴比例42.67%。（详见公司临2021-06号公告）此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司（含控股子公司）未来12个月内向广发银行等银行申请综合授信额度总计20亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。授权公司管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。本项授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
定于2021年2月23日14时在公司410会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。（详见公司临2021-07号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021年2月4日