台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2021年2月1日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2021年2月4日下午16:00时以通讯方式召开。
3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席殷钢先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
监事会认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益,能够更好的适应公司未来业务发展需要,也不会影响公司财务报表的审计质量,且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2020年度审计机构由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),本次变更公司审计机构事项自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
公司《关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2021年2月5日