证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2021-008
浙江跃岭股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2021年2月4日召开的第四届董事会第十次会议决定，公司将于2021年2月24日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021年2月24日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年2月24日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年2月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年2月19日。于2021年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇横泾村飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
四、会议登记方法
1、登记时间：2021年2月22日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；
2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇横泾村飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇横泾村飞跃路1号
3、会议联系电话：0576-86402693
4、会议联系传真：0576-86402693
5、联系人：伍海红
七、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；附件2：授权委托书；附件3：参会回执。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇二一年二月四日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362725，投票简称：跃岭投票。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年2月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司对本次股东大会议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
参会回执
致：浙江跃岭股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席2021年2月24日（星期三）下午14:30举行的公司2021年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
股东账户：
持股数量： 股
股东签名（盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。
3、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。