澳柯玛股份有限公司关于控股股东100%国有股权无偿划转的公告
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重要内容提示：
? 本次权益变动因国有股权无偿划转所致，本次划转完成后，公司控股股东仍为青岛澳柯玛控股集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”），实际控制人为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”），均未发生变更。本次交易不会影响公司正常生产经营。
? 本次无偿划转事项构成上市公司间接收购，触发要约收购义务。但因本次国有股权无偿划转所涉及澳柯玛控股集团与青岛西海岸发展（集团）有限公司（以下简称“海发集团”）均为青岛市国资委全资企业，因此，本次收购属于国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转，导致收购人在上市公司中拥有权益的股份占比超过30%的情形。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次收购的收购人可以免于发出要约。
? 公司将持续关注该事项的进展情况，促请相关方及时告知进展情况并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次国有股权无偿划转事项概述
2020年2月3日，公司接到澳柯玛控股集团转来的青岛市国资委《关于青岛澳柯玛控股集团有限公司国有产权无偿划转的通知》（青国资委[2021]12号），将青岛市国资委持有的澳柯玛控股集团100%产权，以中介机构出具的最近一期审计报告为依据，无偿划转至海发集团。
本次划转前，澳柯玛控股集团持有公司79,918,327股股份，占公司总股本的
10.01%，并另拥有公司159,037,471股股份的表决权，占公司总股本的19.92%，合计拥有公司29.93%的表决权，为公司控股股东。本次划转完成后，澳柯玛控股集团持有公司股份数量及比例不变。此外，澳柯玛控股集团一致行动人青岛市企业发展投资有限公司、青岛澳柯玛创新科技有限公司合计拥有公司8.74%的表决权，三方合计拥有公司38.67%的表决权，具体详见文中产权控制关系图。
本次划转完成后，公司控股股东仍为澳柯玛控股集团，实际控制人仍为青岛市国资
委，公司控股股东及实际控制人均未发生变更。本次划转不会影响公司正常生产经营。
二、本次划转前后公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系本次划转前：
注：上图括号中数字为相关股东实际拥有的表决权
本次划转后：
注：上图括号中数字为相关股东实际拥有的表决权
100%100%
100%
28.62%（8.70%）
（8.69%））
28.62%（8.70%）
（8.69%））100%
100%10%
| 90% | 10% |
10.01%（29.93%）
0.04%
0.04%
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司青岛市企业发展投资有限公司
青岛市企业发展投资有限公司澳柯玛股份有限公司
澳柯玛股份有限公司青岛澳柯玛控股集团有限公司
青岛澳柯玛控股集团有限公司青岛盛益投资发展有限公司
青岛盛益投资发展有限公司青岛澳柯玛创新科技有限公司
青岛澳柯玛创新科技有限公司100%
100%青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会100%
100%100%
100%
28.62%（8.70%）
（8.69%））
28.62%（8.70%）
（8.69%））100%
100%10%
| 90% | 10% |
10.01%（29.93%）
0.04%
0.04%
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司青岛市企业发展投资有限公司
青岛市企业发展投资有限公司澳柯玛股份有限公司
澳柯玛股份有限公司青岛澳柯玛控股集团有限公司
青岛澳柯玛控股集团有限公司青岛盛益投资发展有限公司
青岛盛益投资发展有限公司青岛澳柯玛创新科技有限公司
青岛澳柯玛创新科技有限公司100%
| 100% | 100% |
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会青岛西海岸发展（集团）有限公司
三、海发集团的基本情况
公司名称：青岛西海岸发展（集团）有限公司注册地址：青岛市黄岛区滨海大道2567号法定代表人：刘鲁强企业性质：有限责任公司（国有独资）注册资本：100亿元经营范围：对基础设施建设、土地一级整理与开发，产业经济进行投资、建设管理，现代服务业的投资与运营，国家法律、法规禁止以外的其他投资活动。
股权结构：青岛市国资委持有其100%股权。
四、风险提示
本次无偿划转事项构成上市公司间接收购，触发要约收购义务。但因本次国有股权无偿划转所涉及澳柯玛控股集团与海发集团均为青岛市国资委全资企业，因此，本次收购属于国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转，导致收购人在上市公司中拥有权益的股份占比超过30%的情形。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次收购的收购人可以免于发出要约。
公司将持续关注该事项的进展情况，促请相关方及时告知进展情况并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2021年2月4日